中国江苏网5月21日讯 5月15日，是“全国打击防范经济犯罪宣传日”。南通市公安局对外发布2012年度全市经侦部门侦破的6起典型案例。以案警示，希望借此提高广大市民和相关企业防假、防骗意识，捂好自己的“钱袋子”。
据了解，2012年，南通市公安局经侦支队充分发挥“打击、参谋、服务”的职能，组织开展了严厉打击经济犯罪“破案会战”、打假、打击传销等专项行动，成功破获了“2.17”特大制售假酒案、“11.2”制售地沟油案等一批公安部督办的重、特大案件，有力地维护了社会秩序和金融安全。该支队先后多次受到公安部、省公安厅的通报表扬，荣立“破案会战”集体二等功。
案例一：假冒中国驰名商标我市部分企业涉案
(“4.12”张某等人合同诈骗团伙案)
2012年3月，南通市工商行政管理局在办案过程中，发现南通某家纺公司所提供的某市中级人民法院的《民事判决书》、《判决生效证明》等公文均系伪造，该企业驰名商标的司法认定无效，并将该线索移交南通警方。4月12日，南通市公安局以涉嫌合同诈骗罪对该案立案侦查。经过公安机关三个多月的连续奋战，在公安部的指挥下，发起全国首例以合同诈骗的集群战役，先后在浙江、安徽、黑龙江等省将张某等18名涉案犯罪嫌疑人抓获归案。
经查，2010年以来，张某等人为达到骗取钱财的目的，利用我市部分中小家纺企业急需扩大产品知名度的心理，自称可以通过法院将企业持有商标认定为中国驰名商标。在与企业订立书面或口头合同后，张某一次性收取“好处费”30万元。之后，虚构某市中级人民法院民事判决书和法律文书生效证明，打印并加盖伪造的中级人民法院印章后交付给相关企业
警方提醒：
2009年以前，驰名商标的合法获得途径有两种，一种是通过国家工商总局的行政途径获得，此外还可通过法院的司法认定获得。在最高人民法院出台《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》后，中国驰名商标的司法认定途径受到了严格控制。
本案中，犯罪嫌疑人利用企业对相关法律不知悉的情况下，推销驰名商标、伪造判决书、私刻法院公章、冒充法官等。在此，警方提醒各企业一定要通过合法途径获取驰名商标。
案例二：虚假注册成立公司股权投资暗藏猫腻
(天津市某公司集资诈骗案)
警方在工作中发现，天津某股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款。2012年3月2日，海安县公安局对该案立案侦查，因该案件涉及上海、江苏、四川等多个省市，海安县公安局立即抽调精干警力成立专案组，历时六个月的严密侦查、周密取证，先后将司某等8名涉案犯罪嫌疑人成功抓获归案。
经查，2011年1月24日，犯罪嫌疑人司某和马某通过虚假注册，在天津成立某股权投资基金管理有限公司。后以该公司名义，在江苏省范围内注册成立13家分公司，以一年收益30%，两年收益70%，三年收益120%的高额回报非法销售“快速一期”、“稳健一期”等股权投资项目。截止案发，犯罪嫌疑人非法融资达3600余万元，各地先后有410余名群众受骗。
警方提醒：
据介绍，识别非法集资，主要看主体资格是否合法；从事的集资活动是否获得相关的批准；是否向社会不特定对象募集资金；是否承诺固定的高额回报。
警方提醒，高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。市民在投资时，对那些“高额回报”、“快速致富”投资项目要注意分析，切勿轻信，以防上当。
警方表示，非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真甄别，谨慎投资。
案例三：冒充商家网上卖药药房进货渠道堪忧
(赵某等人销售假药案)
2012年3月，启东市公安局经侦大队接到药监部门移交的当地某药房涉嫌销售假药的线索。警方发现，犯罪嫌疑人赵某在网上建立医药公司的网站，然后将样品、代理该药的假手续及相关证明发往全国各地药店进行推销，并在各地建立销售代理。7月25日，公安部发起集群战役统一收网行动。各地公安机关同时行动，抓获犯罪嫌疑人17名，捣毁制售假药窝点13个，查获假药成品及半成品200余万粒、相关制假设备4套，涉案金额达1100万元。
经查，2008年以来，犯罪嫌疑人曹某夫妇在河北沧县加工制作假药，然后再由犯罪嫌疑人赵某夫妇对假药进行二次包装后对外销售。
警方提醒：
当前，网络以及一些不法药店、诊所已成为假药主要流通渠道。据介绍，直到案发，部分销售假药的正规药店还以为自己是从正规渠道进货。
警方提醒市民注意，切莫贪图便宜通过网络购买药品，谨防上当受骗。一旦在购买中发现假药，可向药监部门举报。同时提醒广大药品经营单位，应通过正规合法渠道采购药品。
南通警方表示，假药犯罪严重威胁人民群众生命健康，将继续保持对制售假药犯罪的高压严打态势，坚决切断假药制售犯罪网络，坚决摧毁假药犯罪产业链条。
案例四：玩家非法经营网游网络盗版屡禁不止
(“4.20”李某等人非法经营案)
2012年6月，海门市公安局根据线索，成功破获了“4.20”李某等人非法经营案。
经查，2011年11月至2012年4月，犯罪嫌疑人李某等人在未取得国家行政部门相关经营网络许可证和未经《魔域》网络游戏著作权人福建天晴数码有限公司许可的情况下，以营利为目的，私自获取《魔域》游戏版本，租用网络服务器专门架设《魔域》网络游戏私服，并通过网上支付平台收取游戏玩家购买游戏装备的资金，涉案金额达34万余元。
警方提醒：
目前，“私服”行为所需要的技术障碍越来越容易小，违法犯罪成本越来越低，已经严重侵害了著作权人、出版机构以及游戏消费者的合法权益,扰乱了互联网游戏出版经营的正常秩序,破坏了网络游戏产业的良性发展。
据介绍，“私服”游戏比正版游戏更方便操作、更易升级、购买装备费用更便宜,往往能吸引更多玩家。因此,通过“私服”形式侵犯游戏版权商或授权经营商的知识产权的犯罪行为,屡禁不止。
警方表示，将继续打击此类侵犯知识产权案件，为网络游戏产业持续健康发展创造良好的环境。
案例五：警方打掉发票“老鼠”疑犯最高可判无期
(“6.22”特大虚开增值税专用发票案)
2012年6月，如东县公安局经侦大队在办案过程中发现，当地一男子陈某勾结个体棉纱贩子大肆倒卖增值税专用发票，遂展开调查。经近2个月的侦查，如东警方成功破获该起公安部督办的特大虚开增值税专用发票案件，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案单位40余家，票面价税合计约1.2亿元。
经查，2010年以来，犯罪嫌疑人陈某介绍葛某等数名个体棉纱贩子以浙江诸暨、绍兴、海盐等地的多家针织企业的名义，从河南、湖北、新疆等地棉纱生产企业虚假购货，虚开大量增值税专用发票，而后陈某将发票倒卖给企业。
警方提醒：
增值税是我国1994年开始全面实施的新税种，它对于减少税收环节，合理征税，促进税收具有十分重要的意义。然而，由于虚开增值税发票成本低、利润高致使此类犯罪活动十分猖獗。
警方表示，为自己虚开、为他人虚开、介绍他人虚开、要求他人为自己虚开，都属于虚开增值税发票。而且法律对虚开增值税发票的处罚是相当严厉。根据我国刑法相关规定，虚开增值税发票最高可判无期徒刑。
警方提醒，虽然不法分子虚开增值税发票的手段隐蔽，但总会有蛛丝马迹。防止虚开增值税发票的关键是要通过查看防伪标记和查询发票号识别真伪，拒收、拒报假发票，更好的为国家和自己挽回损失。警方同时提醒市民切勿铤而走险，以身试法。
案例六：冒用他人身份办卡银行审查频现漏洞
(管某信用卡诈骗案)
2012年3月，发现莫名其妙“欠”下邮储银行4000余元的受害人彭某向警方报案。两个月后，崇川区经侦大队将犯罪嫌疑人管某抓获归案。成功破获我市迄今为止最大的一起信用卡诈骗案件。
经查，自2009年以来，管某利用相关银行审查信用卡申办人身份信息不严的漏洞，在启东、海门、通州一带，以黑车司机为目标，以发放小礼品为诱饵，骗取多人身份信息，后在本市中国银行、邮政储蓄银行、招商银行、广东发展银行、建设银行骗等5家银行办理信用卡135张，恶意透支95万余元。
警方提醒：
据了解，目前信用卡诈骗案件猛增。一是由于公民身份信息泄露日益严重，二是由于银行办理信用卡时把关不严。
警方表示，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为就已经构成信用卡诈骗罪。司法实践中，一般以5000元作为构罪标准。
警方提醒，广大市民切莫贪图小利，向他人透露自己的个人信息；办理信用卡时要慎重、理性；定期查收银行对帐单，核对消费款项，注意发现异常消费，防止他人冒领信用卡或恶意透支。同时警方也呼吁相关银行一定要严格信用卡办理程序，加强办卡当事人身份信息审查，以免不法分子有机可乘。
